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七台河市公安局成功侦破部督“7.30”套路贷专案抓获犯罪嫌疑人80人

2019年11月22日 12:41来源:未知手机版

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警方案情分析会。警方供图

人民网哈尔滨11月14日电(汪晓涛)按照公安部开展“净网2019”和“云剑行动”专项行动的部署要求,七台河市公安局主动出击,扩线深挖,在公安部和黑龙江省公安厅的有力指导支持下,经过3个月的连续奋战,成功侦破了公安部督办的“7.30”套路贷专案,摧毁了专门为“套路贷”犯罪团伙运营APP的 “阿尔法象”系统平台,打掉“金蔷薇”等“套路贷”犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人80人,实现了对实施“套路贷”资方犯罪团伙、催收团伙以及帮助“套路贷”犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商、推广服务商全链条式、生态式打击。

2019年5月25日,七台河市一居民报案称,其通过套路贷APP借款1500元后(实际到账1050元),不断被“套路贷”平台“套路”,并向其推送多达55个“套路贷”APP,诱其继续贷款还款,在短短5个月时间里,累计“被套路”高达35万元的债务,每天需要偿还2万多元债务。“套路贷”系统平台通过骚扰电话、诱导借款、恐吓信息等形式,不断对其本人、家人、同事、朋友进行各种方式的“软暴力”催款,给她带来了巨大的精神压力,一度产生自杀的念头,无法正常工作和生活。

七台河市公安局对打击“套路贷”犯罪高度重视,成立由副市长、市公安局局长宋鸿源任总指挥的“7.30”专案指挥部,从全局抽调100余名精干警力成立专案组,以本地催收团伙为切入点,开展研判分析和侦查打击。专案组经过深度研判和穿透分析,刻画出了网络“套路贷”APP运营的生态链条和运行模式,梳理出了“套路贷”犯罪链条中的催收、技术、数据、支付、推广等各个环节组织架构和人员构成。从8月10日开始,“7.30”专案组从全局抽调300余名警力,兵分7路在北京、杭州、上海、内蒙古、江苏、广东和七台河等地,围绕“阿尔法象”系统技术服务商、“金蔷薇”套路贷APP两个“套路贷”犯罪链条,开展全面收网和集中打击,先后抓获80名涉案犯罪嫌疑人。

警方对犯罪嫌疑人进行审问。警方供图

警方经工作查明,以邹某为首的天科安华(北京)科技有限公司为获取高额非法利益,投资2000余万元专门为“套路贷”研发“阿尔法象”系统平台、定制APP,以每年48800元、78800元、108800元、200000元不等的价格租赁“套路贷”系统。该公司基于“阿尔法象”系统先后为“套路贷”定制上千款APP,被打掉时还有200多个“套路贷”APP在线运行,公安部根据这些APP线索组织开展集群战役,全国各地集中打击,取得良好的效果。天科安华公司为了拉拢客户,对在其公司租用系统平台、定制APP的“套路贷”犯罪团伙提供推广、介绍催收、对接第三方支付公司和数据公司等“一条龙”服务,同时邹某等人还出资自己经营“套路贷”APP。

抓捕现场。警方供图

据统计,“阿尔法象”系统内全国总注册用户数上百万人,该公司系统平台以及提供的数据风控和催收服务导致很多借款人被骚扰、恐吓、威胁和软暴力催收。

据警方介绍,马某犯罪团伙以78800元的价格租用“阿尔法象”系统,定制APP“随你花”,将贷款金额设定在3000元以内,贷款周期设定为7天、服务费(即“砍头息”)设定为36%,对借款人实施套路贷犯罪。七台河市林某催收团伙对接“阿尔法象”系统,为“随你花”等20个套路贷APP进行催收,设置1催、2催、3催、4催等级(1催告知贷款人到期,催缴立即还款;2催肆意辱骂贷款人,威胁不还款就采取措施;3催给贷款人的亲属朋友打电话,辱骂威胁让其告知贷款人还款;4催电脑p图,将带有贷款人的身份证或头像的色情图片群发给贷款人的亲属朋友)对借款人进行软暴力催收。上海某第三方支付公司明知“套路贷”犯罪情况下,为“阿尔法象”套路贷系统提供第三方支付服务,开通5个商户通道帮助“阿尔法象”系统平台实施“套路贷”违法犯罪,非法谋取高额利润。上海、杭州3家科技公司专门研发数据风控产品,通过爬虫技术非法获取公民个人信息,为“阿尔法象”等“套路贷”系统平台提供风险控制及催收支撑服务,还将非法获取的公民个人信息出售给其他多个“套路贷”犯罪团伙,为其提供风控服务和催收支持,非法牟利。

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